印度ABG船厂破产3年，涉嫌欺诈28家银行！

一旦欺诈行为获得证实，这将成为印度史上最大宗的银行诈骗案。ABG船厂已于2019年宣布破产，启动清算程序。

当局两年前从银行的审计报告中发现，ABG船厂在2012年4月和2017年7月期间通过位于新加坡的子公司及其他手段转移贷款资金。这笔贷款于2016年7月被判定为不良资产，而该公司也将面临NCLT（国家公司法律审裁处）的诉讼。

2月7日，印度中央调查局已经对ABG船厂和其前任董事长兼总经理Rishi Kamlesh Agarwal，以及当时的执行董事Santhanam Muthaswamy和董事成员Ashwini Kumar、Sushil Kumar Agarwal和Ravi Vimal Nevetia进行了立案调查。并于周六（2月12日）对被告人的13个住所进行了搜查，包括与ABG船厂相关的场所以及其位于苏拉特、巴鲁克、孟买和浦那等地董事的住所。

另一家公司，ABG International Pvt Ltd也因涉嫌参与犯罪共谋、欺诈、违反《IPC和反腐败法案》违反诚信原则和滥用职权而被立案调查。

印度中央调查局在一份声明中表示：“据指控，被告欺骗了由28家银行组成的财团，其中包括前帕提亚拉国家银行在新德里的商业金融分行、前特拉凡科位于新德里的商业金融分行、印度国家银行位于孟买的海外分行等。这家由28家银行组成的财务由印度工业信贷投资银行（ICICI）牵头。”

印度中央调查局表示：“据称，被告涉嫌串通，将资金转为他用，并没有将资金用于银行放贷时指定的用途。ABG船厂涉嫌将巨额资金通过ABG International Pvt Ltd转移至相关方，并随后进行了账务处理。”

“据称，下发给ABG International Pvt Ltd的银行贷款遭到转移后，以关联方的名义购买了大量资产。”

印度中央调查局表示，ABG船厂的母公司ABG集团是印度造船业的主要成员。ABG船厂位于古吉拉特邦的达赫和苏拉特，主要从事造船及修船业务。该公司位于苏拉特的船厂可以建造最大1.8万载重吨的船舶；而达赫的船厂可以建造最大12万载重吨的船舶。

过去16年中，ABG船厂已经建造了超过165艘船舶，其中46艘用于出口。这些船舶包括为印度及国外一些公司打造的专用船舶，如新闻纸运输船、散装水泥自卸船、浮式起重船、拦截船、动态定位潜水支持船、推进式拖轮以及小型船舶。

根据指控，由于大宗商品需求和价格下降及货运需求量下降，该公司受到了全球航运业危机的影响。印度中央调查局表示，该公司财务的审计事务所发现了欺诈行为。

调查报告中表示：“安永会计师事务所提交了一份日期为2019年1月18日的经过鉴定的审计报告，审计期限为2012年4月至2017年7月。该报告称，被告勾结从事非法活动，包括转移资金、挪用贷款、违反诚信原则将贷款用于放款银行批准目的以外的用途。”

这份审计报告列举了多家涉嫌参与循环交易的子公司。

在审计报告中的一个例证中指出：“根据银行账簿和明细账单，ABG船厂将1.5亿和1.6亿卢比的资金转入ABG能源公司。此外，同日，该公司以住宿押金退还的形式收到了总额3.1亿卢比的资金（分两笔汇入，分别是1.5亿卢比和1.6亿卢比）。上述情况表明，ABG船厂之前支付的3.1亿印度卢比住宿押金可能不会实际退还，而只是循环交易。”