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国家审计署刚刚向社会公布了中国船舶工业集团公司(以下简称“中船集团”)2012年财务收支的审计情况。报告对中船集团近年来在军工生产中的地位和作用，以及面对国际金融危机主动采取应对措施、推动产品优化升级、努力调整产品结构、连续4年生产总量居世界造船集团第二位等方面取得的成绩给予了充分肯定和积极评价，同时指出了中船集团在内部管理和重大经济决策事项方面存在不够规范、对下属单位管控能力不足，企业整体管理有待加强的问题。
中船集团高度重视此次审计，针对审计发现的问题深入整改。审计期间，中船集团积极配合国家审计署开展工作，并采取“边审计边整改”的方式进行积极整改，制定、修改、完善多项规章制度，堵塞管理漏洞。目前，涉及会计核算和财务管理、重大经济决策事项、内部管理的有关问题已基本整改完毕。按照国家审计署的要求，中船集团已在官方网站公布了问题整改结果，欢迎广大关心中船集团成长的人士予以监督。
中船集团真诚感谢国家审计署的帮助和指导，希望更多地得到社会各界的关心和监督，并将以此次审计整改为契机，进一步查找自身缺陷和不足，加强内部管理，完善相关制度，规范流程操作，防范经营风险，严格遵守财经纪律和财务制度，实行科学、民主决策，不断推进依法经营和规范运作长效机制的建立，推动集团科学、持续和健康发展。我们坚信，在社会各界的关心、支持和帮助下，中船集团将紧紧围绕发展海洋经济、建设海洋强国和强大国防的国家战略任务，坚持军品第一、军民融合不动摇，推进全面转型，向“军民高度融合、造船能力最强、适度相关多元、国际竞争力强的产融一体化创新型企业集团”目标而激情进取，努力发展成为世界第一大造船企业集团。
附件：关于2012年度财务收支审计结果整改情况的公告
2013年审计署派出审计组，对中国船舶工业集团公司(以下简称中船集团)2012年度财务收支以及有关经济活动进行了审计，并对审计范围内涉及的重大事项延伸至相关年度。2014年1月27日，中船集团正式收到审计署的《审计报告》和《审计决定》。
审计报告充分肯定了2008年以来中船集团在军工生产中的地位和作用，以及面对金融危机，主动采取应对措施、推动产品优化升级、努力调整产品结构、连续4年生产总量居世界造船集团第2位等方面取得的成绩，同时也客观指出在经营管理中存在的问题，提出了进一步改进的意见和建议。
中船集团自始至终高度重视这次审计及针对审计发现问题的整改，要求各单位将这次审计作为总结经验、查找差距、进一步增强和改进公司经营管理的良好契机。对审计发现的问题，集团公司在审计过程中已要求各单位坚持“边审边改”，认真制订整改措施，落实整改责任、限期整改到位。截至目前，审计报告和审计决定中涉及的问题绝大部分已整改完毕，个别问题则仍积极整改中。现将整改情况公告如下：
一、会计核算和财务管理方面
(一)中船集团及部分所属单位会计核算和财务管理方面的问题已进行整改，对少计利息、收入等问题已于2013年12月按规定要求调整相关会计账目，规范了合并报表的编制。
(二)对中船集团合并报表关联交易抵消不完整问题，继续积极与相关单位联系、沟通，协商解决有关历史遗留问题，并在2014年决算报表中进行抵销。
(三)2012年合并范围不全问题，根据中船集团产权清理整顿工作方案，汇海船舶设备有限公司被列入退出参股范围，目前正在清理过程中。
(四)中船集团下属单位会议费、现场补助费核算不规范问题已按规定进行整改，并修订和完善了相关制度，对相关人员的责任追究及处分正在处理中。
二、重大经济决策事项方面
(一)中船集团于2013年实施的全面转型发展战略，按适度相关多元原则，确定了军为核心六大产业板块综合协调发展的产业发展方针，船舶业务与其它非船业务板块收入比例已优化到54：46，对产业结构不尽合理问题已积极整改。
(二)中船集团物资集中采购公开性和竞争性不强的问题已整改，相关制度已完善，相关监督机制已建立。
(三)中船集团针对经营接单缺乏充分论证问题，2012年6月已下发、修订相关办法，调整市场经营方针，确立了 “项目现金流为正”的接单原则，并加强指导。
三、内部管理方面
(一)中船集团对信托理财、劳务采购、对外借款等管理制度已完善，2012年7月已成立集团全面风险管理工作机构并开展工作，建立了集团各层级全面风险管理报告制度。
(二)中船集团对所属企业管控薄弱问题已通过加强管理、完善制度、内控建设、管理提升、规范核算等进行整改。
(三)中船集团所属单位资本运作未严格执行止损制度问题，已强化对项目投后的管理，并形成制度化的工作流程，应急预案机制已建立和完善。
(四)中船集团对办公用品和礼品管理不到位、公车费用超规定限额问题已整改，相关制度已建立，并细化了管理办法和流程，管理责任已落实到具体部门和人员。
(五)关于历史遗留的所属企业中层管理人员持有江阴市华澄实业有限公司的股份正在进行清退；中船集团企业年金制度已于2014年5月23日获批，个别企业年金制度未备案问题亦同步解决。
(六)对信息系统方面的问题，中船集团已建立和落实网络安全责任制，管控信息集成平台正在建设中，已调整明确“十二五”后两年信息化工作重点。
中船集团将以审计整改为契机，积极研究落实审计整改建议，做精做实基础管理，深入推进结构调整，全面强化风险管控，持续推动管理水平提升。 |
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发表于 2014-6-22 11:46
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