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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王军民、主管会计工作负责人王军民及会计机构负责人(会计主管人员)曹春华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
2013年1-3月
2012年1-3月
本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）
568，348，232.09
565，234，185.78
0.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）
10，581，147.58
7，340，196.46
44.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
1，096，281.98
7，268，044.83
-84.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-160，674，722.46
72，014，813.33
-323.11%
基本每股收益（元/股）
0.07
0.05
40%
稀释每股收益（元/股）
0.07
0.05
40%
加权平均净资产收益率（%）
0.52%
0.37%
0.15%
2013年3月31日
2012年12月31日
本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）
7，176，279，989.94
6，486，026，408.05
10.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）
2，048，748，784.99
2，037，497，859.93
0.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目
年初至报告期期末金额
说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-9，397.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1，200，000.00
对外委托贷款取得的损益
11，295，000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
160，885.25
所得税影响额
3，161，621.87
合计
9，484，865.60
--
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数
18，426
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（%）
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
江苏舜天国际集团有限公司
国有法人
25.64%
37，697，143
37，697，143
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司
国有法人
25.44%
37，400，000
37，400，000
王军民
境内自然人
8.98%
13，200，000
13，200，000
质押
13，200，000
李玖
境内自然人
6.12%
9，000，000
6，750，000
翁俊
境内自然人
1.7%
2，500，000
1，875，000
全国社会保障基金理事会转持三户
国有法人
1.29%
1，902，857
1，902，857
刘新宇
境内自然人
1.12%
1，650，000
0
冯琪
境内自然人
0.85%
1，250，000
937，500
余波
境内自然人
0.41%
600，000
0
谷献生
境内自然人
0.36%
522，800
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类
数量
刘新宇
1，650，000
人民币普通股
1，650，000
余波
600，000
人民币普通股
600，000
谷献生
522，800
人民币普通股
522，800
宗小建
345，000
人民币普通股
345，000
江炜贤
297，927
人民币普通股
297，927
孙真真
294，159
人民币普通股
294，159
中融国际信托有限公司－融新350号
274，842
人民币普通股
274，842
钱永飞
230，300
人民币普通股
230，300
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
228，533
人民币普通股
228，533
王玉妹
200，000
人民币普通股
200，000
上述股东关联关系或一致行动的说明
1.江苏舜天国际集团有限公司及江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司的控股股东均为江苏省国信资产管理集团有限公司。2.除上述情况以外，本公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
（如有）
股东谷献生共持有522，800股，其中170，000股系通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目：
1、交易性金融资产2013年3月31日期末数为0，比期初数减少100%，主要原因是：期初在手远期外汇合约本期部分到期交割。
2、应收票据2013年3月31日期末数为27，174，857.00元，比期初数增加720.97%，主要原因是：:针对一些优质客户，公司调整了收款的信用政策，所以期末在手的未到期且未背书转让的应收票据增加，且期初数基数较小。
3、应收账款2013年3月31日期末数为298，044，998.87元，比期初数增加40.25%，主要原因是：:针对一些优质客户，公司调整了收款的信用政策，所以应收账款比期初有所增加。
4、长期应收款2013年3月31日期末数为361，144，354.82元，比期初数增加115.07%，主要原因是：本期增加了分期收款的船舶销售。
5、交易性金融负债2013年3月31日期末数为1，114，155.08元，比期初数减少42.74%，主要原因是：:期初在手远期外汇合约本期部分到期交割。
6、应付票据2013年3月31日期末数为582，761，646.09元，比期初数增加30.26%，主要原因是：公司为了降低资金成本，主动调整了采购结算政策，扩大了银行承兑汇票的支付份额。
7、应交税费2013年3月31日期末数为-117，855，502.02元，比期初数减少59.57%，主要原因是：待抵扣增值税进项税增加。
8、一年内到期的非流动负债2013年3月31日期末数为0，比期初数减少100%，主要原因是：期初的一年内到期的非流动负债在本期到期偿还。
9、递延所得税负债2013年3月31日期末数为0，比期初数减少100%，主要原因是：期末交易性金融资产的暂时性差异小于期初。
10、外币报表折算差额2013年3月31日期末数为1，296，913.66元，比期初数增加106.80%，主要原因是：子公司外币的资产负债折算的差额增加，且去年同期基数较小。
利润表、现金流量表项目：
1、财务费用2013年1-3月发生数为23，029，164.89元，比上年同期增加50.92%，主要原因是：由于贷款规模增大导致利息净支出大于上年同期。
2、资产减值损失2013年1-3月发生数为723，569.89元，比上年同期增加157.60%，主要原因是：由于公司调整了收款的信用政策，应收款项有所增加，因此按相应的比例计提的资产减值损失大于上年同期。
3、公允价值变动收益2013年1-3月发生数为-106，081.03元，比上年同期增加97.72%，主要原因是：本期远期外汇交易合约的公允价值变动收益大于上年同期。
4、投资收益2013年1-3月发生数为11，178，639.06元，比上年同期增加180.62%，主要原因是：本期有委托贷款收益，而上年同期没有，且上年同期基数较小。
5、汇兑收益2013年1-3月发生数为-2，328，331.30元，比上年同期减少140.81%，主要原因是：受汇率波动影响汇兑收益比上年同期减少。
6、营业外收入2013年1-3月发生数为1，398，285.25元，比上年同期增加432.06%，主要原因是：本期的政府补助大于上年同期，且上年同期基数较小。
7、营业外支出2013年1-3月发生数为46，797.78元，比上年同期减少71.91%，主要原因是：本期处置非流动资产损失小于去年同期，去年同期有捐赠支出，而本期没有；且上年同期基数较小。
8、所得税费用2013年1-3月发生数为6，862，344.23元，比上年同期增加75.54%，主要原因是：本期实现的利润总额大于上年同期。
9、收到其他与经营活动有关的现金2013年1-3月发生数为34，849，246.72元，比上年同期增加958.68%，主要原因是：本期收到的银行利息收入大于上年同期，且上年同期基数较小。
10、购买商品、接受劳务支付的现金2013年1-3月发生数为690，051，627.67元，比上年同期增加83.88%，主要原因是：:公司加大了业务新增长点的投入，使得采购付款大于上年同期。
11、支付给职工以及为职工支付的现金2013年1-3月发生数为23，211，499.58元，比上年同期增加65.64%，主要原因是：本期支付了上年度的部分绩效薪酬。
12、支付其他与经营活动有关的现金2013年1-3月发生数为12，225，696.66元，比上年同期增加57.14%，主要原因是：在突出船舶主业同时，随着公司新业务增长点的进一步拓展，使得公司费用有所上升。
13、取得投资收益收到的现金2013年1-3月发生数为7，829，823.68元，比上年同期增加96.56%，主要原因是：本期收到了委托贷款的收益，而上年同期没有。
14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年1-3月发生数为47，029，784.83元，比上年同期减少64.67%，主要原因是：随着固定资产项目的陆续完工，相应的资金支出小于上年同期。
15、偿还债务支付的现金2013年1-3月发生数为1，362，779，503.02元，比上年同期增加233.65%，主要原因是：本期偿还借款金额大于上年同期。
16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年1-3月发生数为37，674，276.47元，比上年同期增加210.01%，主要原因是：:本期偿还借款金额大于上年同期，相应的偿付利息支出也大于上年同期，且上年同期基数较小。
17、支付其他与筹资活动有关的现金2013年1-3月发生数为134，591，093.59元，比上年同期减少84.13%，主要原因是：本期支付的银行借款保证金小于上年同期。
财务指标：
1、归属于上市公司股东的净利润2013年1-3月发生数为10，581，147.58元，比上年同期增加44.15%，主要原因是：本期的非主营业务收益大于上年同期。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2013年1-3月发生数为1，096，281.98元，比上年同期减少84.92%，主要原因是：随着公司新业务增长点的进一步拓展，使得公司期间费用大于上年同期，但是新业务产生的效益目前小于相应期间费用的增长。
3、经营活动产生的现金流量净额2013年1-3月发生数为-160，674，722.46元，比上年同期减少323.11%，主要原因是：公司加大了业务新增长点的投入，使得采购付款大于上年同期。
4、基本每股收益和稀释每股收益为0.07，比上年同期增加40%，主要原因是：本期的非主营业务收益大于上年同期导致归属于上市公司股东的净利润大于上年同期，且上年同期基数较小。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述
披露日期
临时报告披露网站查询索引
《关于仲裁事项的公告》（2012-065）
2012年12月22日
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-22/61937028.PDF
《仲裁进展公告》（2013-003）
2013年01月30日
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-30/62082963.PDF
《关于仲裁事项的公告》（2013-004）
2013年02月26日
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-26/62151478.PDF
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项
承诺方
承诺内容
承诺时间
承诺期限
履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
公司；公司法人股东：江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司；公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司。
1. 股份锁定承诺：江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
2011年07月26日
自公司股票上市之日起36个月内
江苏省国资委将直接持有的江苏舜天国际集团有限公司100%国有股权整体划转给江苏省国信资产管理集团有限公司，在本次重组中，舜天集团名下除了持有的两家上市公司的国有股以外，其他所持的国有股（其中包括江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司）均划拨给国信集团。公司于2012年8月17日发布《股东股权变更的公告》（公告编号：2012-041）
公司；公司法人股东：江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司；公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司。
2. 避免同业竞争的承诺：江苏国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司承诺，其及其参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业），在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与舜天船舶主营业务存在竞争的业务活动。若有可能会与舜天船舶生产经营构成竞争的业务，则将商业机会让予舜天船舶。舜天集团、舜天机械和国信集团将严格按照相关法律法规以及舜天船舶的公司章程规定，保障独立经营、自主决策、公平交易。
2011年07月26日
正在履行
公司；公司法人股东：江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司；公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司。
3. 关于关联交易的承诺：江苏国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司承诺，其以及其所有参股、控股公司或者企业（除与舜天船舶合资或者合作且由舜天船舶控股的以外）今后原则上不与舜天船舶发生关联交易，若有无法避免的关联交易，则按正常的商业条件和国家有关法律法规、《公司章程》的规定履行有关程序进行，保证公平交易。
2011年07月26日
正在履行
公司
4. 关于租赁办公场所的承诺：公司就向关联方租赁办公场所作出承诺：（1）公司在未来两年内购置房产用于总部办公；（2）公司将遵循市场公允原则并采用合法程序完成房产购置；
2011年07月26日
上市后2年
正在履行
王军民、李玖
5.在其任职期间每年转让所持有的公司股份数量不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
2011年07月26日
正在履行
其他对公司中小股东所作承诺
公司
1.关于委托贷款的承诺：公司承诺在对全椒福爵委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
2012年04月18日
委托贷款后的12个月
正在履行
公司
2.关于委托贷款的承诺：公司承诺在对全椒福爵、瑞东建设、福地房产提供委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
2012年09月21日
委托贷款后的12个月
正在履行
公司
3.关于发行2011年公司债的承诺：本公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。如果出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按照偿付债券本息等特殊情况时，公司将至少采取如下一些相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等措施。
2012年09月14日
正在履行
承诺是否及时履行
是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺
否
解决方式
不适用
承诺的履行情况
已履行或正在履行
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）
70%
至
120%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
6，320
至
8，179
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）
3，717.81
业绩变动的原因说明
公司在突出船舶主营业务的同时，不断拓展新的业务增长点。
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶公告编号：2013-018
江苏舜天船舶股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十五次会议通知于2013年4月8日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2013年4月18日在公司会议室召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议，保荐机构代表以通讯方式列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、 审议通过了《2013年第一季度报告全文》及《2013年第一季度报告正文》
《2013年第一季度报告全文》于2013年4月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2013年第一季度报告正文》（公告编号：2013-019）于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于关联方为公司提供融资服务暨关联交易的议案》
内容详见公司于2013年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联方为公司提供融资服务暨关联交易的公告》（公告编号：2013-021）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（关联董事洪兴华先生、魏庆文先生回避表决）
三、审议通过了《关于为孙公司顺达船务有限公司提供担保的议案》
内容详见公司于2013年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2013-022）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于为孙公司顺耀船务有限公司提供担保的议案》
内容详见公司于2013年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2013-022）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
五、同意公司延长向中国银行股份有限公司江苏省分行申请授信的期限
本公司2012年5月28日的《江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》同意公司向中国银行股份有限公司江苏省分行申请90，000万元人民币（或等值外币）的综合授信，期限一年。现同意将上述期限延长至2013年7月18日，以上授信可以根据本公司申请进行品种调剂。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二○一三年四月二十日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶公告编号：2013-020
江苏舜天船舶股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2013年4月8日，以书面、传真方式发给公司三名监事，会议于2013年4月18日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张晓林先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：
一、会议审议通过了公司《2013年第一季度报告全文》及《2013年第一季度报告正文》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年第一季度报告全文》于2013年4月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2013年第一季度报告正文》（公告编号：2013-019）于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《关于关联方为公司提供融资服务暨关联交易的议案》
经认真审核，监事会认为本次关联交易是公司经营发展所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事魏庆文先生、洪兴华先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
内容详见公司于2013年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联方为公司提供融资服务暨关联交易的公告》（公告编号：2013-021）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司
监事会
二○一三年四月二十日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶公告编号：2013-021
江苏舜天船舶股份有限公司
关于关联方为公司提供融资服务
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
1、为支持公司发展，拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，降低公司融资成本，公司（含控股子公司）向江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请授信不超过8亿元，财务公司为公司提供现金贷款、票据贴现等融资服务，期限为一年。授信期间，公司及控股子公司在财务公司的累计应计利息金额不超过5000万元。
2、财务公司与本公司的实际控制人均为江苏省国信资产管理集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司董事会于2013年4月18日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于关联方为公司提供融资服务暨关联交易的议案》。两名关联董事洪兴华先生、魏庆文先生回避表决，具有表决权的5名非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、 关联方基本情况
1、 基本情况
名称：江苏省国信集团财务有限公司
企业性质：国有控股
注册地址：南京市鼓楼区山西路128号
法定代表人：王家宝
注册资本：100000万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借，办理成员单位之间的委托贷款，对成员单位办理贷款及融资租赁。
主要股东及实际控制人：江苏省国信资产管理集团有限公司，占股60%；江苏省投资管理有限责任公司，占股20%；江苏省国际信托有限责任公司，占股20%。实际控制人是江苏省国信资产管理集团有限公司。
2、 历史沿革及财务状况
财务公司成立于2010年12月14日，是经中国银监会批准成立的非银行金融机构。
截至2012年12月31日，财务公司吸收存款521，314万元，发放自营贷款319，374万元，总资产689，387万元，净资产116，320万元。2012年度营业收入为22，636万元，利润总额为14，354万元，净利润10，755万元。（上述数据未经审计）
3、 关联关系说明
财务公司实际控制人江苏省国信资产管理集团有限公司持有公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司100%股权，根据深交所《股票上市规则》相关规定，公司与财务公司构成关联关系。
三、 关联交易的基本情况
公司（含公司控股子公司）向财务公司申请授信不超过8亿元，财务公司为公司提供现金贷款、票据贴现等融资服务，期限为一年。财务公司向公司提供融资的利率参考（不高于）国内金融机构同期同档次贷款利率。授信期间，公司及控股子公司在财务公司的累计应计利息金额不超过5000万元。
四、 交易目的和对公司的影响
本次交易双方遵循平等自愿，公平公正的原则，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司的债务结构，降低融资风险，降低融资成本，有利于公司的经营发展，符合公司和全体股东的利益。
五、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2012年，公司及子公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额约为654万元。本年年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
六、 独立董事事前认可和独立意见
2013年4月11日，独立董事就江苏省国信集团财务有限公司为公司提供融资服务暨关联交易事项发表了事前认可意见，同意将上述关联交易事项提交公司第二届董事会第三十五次会议审议。2013年4月18日，独立董事参加了第二届董事会第三十五次会议，发表独立意见如下：
（一）江苏省国信集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子公司提供融资服务符合国家有关法律法规的规定。
（二）财务公司向公司提供的融资服务定价原则公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。我们同意本次关联交易。
（三）公司董事会审议本关联交易，关联董事回避表决，表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
七、 备查文件
1、 公司第二届第三十五次董事会决议
2、 独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二○一三年四月二十日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶公告编号：2013-022
江苏舜天船舶股份有限公司
关于为孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年4月18日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为孙公司顺达船务有限公司提供担保的议案》和《关于为孙公司顺耀船务有限公司提供担保的议案》。
公司孙公司顺达船务有限公司（以下简称“顺达船务”）、顺耀船务有限公司（以下简称“顺耀船务”）因业务发展需要，拟分别向国泰世华商业银行股份有限公司香港分行或国际金融业务分行申请中期担保贷款，贷款金额均不超过1750万美元。公司同意为该两笔业务提供连带责任保证，担保金额均为1750万美元，期限均不超过五年。具体担保金额和期限以实际业务的需求及银行核准的内容为准。
授权董事长王军民先生在担保额度内签署相关合同及其它相关法律文件。
二、被担保人情况
1.公司名称：顺达船务有限公司
英文名称：Sandy Shipping Limited
董事：王军民
注册资本：1万港币
注册地址：NJ1182， Suite 909， 9/F， Two Grand Tower， 625 Nathan Road， Kowloon， Hong Kong
顺达船务为公司全资子公司顺高船务有限公司之全资子公司。截至2012年12月31日，顺达船务尚未开展经营活动，主要财务数据均为0。
2.公司名称：顺耀船务有限公司
英文名称：Shiny Shipping Limited
董事：王军民
注册资本：1万港币
注册地址：NJ1182， Suite 909， 9/F， Two Grand Tower， 625 Nathan Road， Kowloon， Hong Kong
顺耀船务为公司全资子公司顺高船务有限公司之全资子公司。截至2012年12月31日，顺耀船务尚未开展经营活动，主要财务数据均为0。
三、董事会意见
顺达船务、顺耀船务为公司全资孙公司，公司对其有绝对的控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。
四、公司累计对外担保情况
截至2013年4月18日，公司对外担保累计金额合计15，490.55万元，占公司最近一期经审计净资产的8.05%，全部为对本公司之子/孙公司的担保。公司无逾期担保。
若包括此次对顺达船务、顺耀船务的担保，公司对外担保累计金额为37，540.55万元（美元折人民币汇率为 6.30）。
五、备查文件
公司第二届董事会第三十五次会议决议。
江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二○一三年四月二十日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶公告编号：2013-023
江苏舜天船舶股份有限公司
关于举行2012年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2013年4月13日公告了《二零一二年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2013年4月25日（星期四）下午15:00至17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年度网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理李玖先生、财务负责人曹春华先生（代行董事会秘书职务）、独立董事陈良华先生、保荐代表人王鸿远先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十日
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发表于 2013-4-20 12:17
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