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广州广船国际股份有限公司董事会会议通过以下事项:
1、逐项审议通过《广州广船国际股份有限公司2008年配股方案的议案》。
公司拟通过A＋H股配股募集资金，用于收购公司控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称"中船集团"）之全资子公司广州文冲船厂有限责任公司（以下简称"文船"）100%股权。
(1)股票种类及每股面值:本次发行种类为人民币普通股A股和外资股H股，每股面值1.00元。
(2)配股比例及数量:以本次发行股权登记日收市后公司总股本为基数，按每10股配3股的比例向全体合资格股东配售，如以本会议日公司总股本494,677,580股为基数，共计可配股份数量148,403,274股，其中，A股可配股数为101,183,874股，H股可配股数为47,219,400股，如因送股、派息等因素导致公司总股本发生变化的，则配股数量按每10股配3股做相应调整。中船集团承诺全额认配。H股供股采用包销的方式。
(3)配售对象:配售时公司A股股权登记日收市后登记在册的全体A股股东，以及H股股权登记日确定的合资格H股股东。
(4)决议有效期:自公司2008年第一次临时股东大会、第一次内资股类别股东会议及第一次外资股类别股东会议批准本次配股方案的决议通过之日起12个月内有效。
2、通过本次募集资金计划投资项目可行性分析报告。
3、通过本次配股前公司未分配利润的处置议案。
4、同意本公司与中船集团签署的《2007年至2009年持续性关联交易框架协议》的第一次补充协议。
5、同意本公司与中船集团签署的《2007年至2009年持续性关联交易框架协议》的第二次有条件的补充协议。
6、通过有关公司更名的议案，并建议股东大会授权董事会对公司章程进行相关修订。
建议本公司名称变更如下：
中文名称： 广州中船国际股份有限公司
英文名称： Guangzhou CSSC International Company Limited
中文名称缩写：中船国际
英文名称缩写：CSSCI
7、同意于2008年8月20日前召开2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股类别股东大会及2008年第一次外资股类别股东大会；授权董事会秘书咨询有关监管机构后决定确实日期、发出通知和处理有关事宜。
另，广船国际建议主要及关联交易：收购广州文冲船厂有限责任公司，持续关联交易和可能持续关联交易：2007年框架协议的补充协议和有条件的第二次补充协议，建议A股配股和H股供股更改公司名称和相应修改公司章程。 |
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发表于 2008-7-1 12:12
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