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印度ABG船厂的前董事长被指控参与了一起创纪录的银行欺诈案，于9月21日被捕。
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2017年的ABG船厂
ABG船厂时任董事长兼总经理的里希·阿加瓦尔（Rishi Agarwal）被指控以公司经营目的借款2284亿卢比（约28亿美元），然后将巨款支付给关联公司以谋取私利。
受骗银行包括印度国家银行（SBI）、印度工业发展银行（IDBI）和印度工业信贷投资银行（ICICI）等印度最大的几家银行。
安永会计师事务所进行的审计发现了2012-2017年期间发生的这起长期欺诈案的证据，涉及转移资金、挪用和违反信托的犯罪行为。
调查发现，包括阿加瓦尔在内的几名ABG高管从28家银行贷款，并通过一个由98家相关公司组成的庞大网络将借来的贷款装入自己的口袋。
这成为印度历史上最大的银行欺诈案。
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里希·阿加瓦尔
印度中央调查局（CBI）发言人说，“阿加瓦尔周三在CBI总部被传唤问话，期间调查人员认为他不配合调查、回避问话，随后将他逮捕”。
ABG船厂成立于1985年，总部位于印度孟买，在古吉拉特邦的苏拉特和达赫吉拥有造船厂。ABG于2010年10月收购了西印度造船厂后，成为印度最大的私营船企之一，其产品包括散货船、集装箱船、浮吊船和海工船等船型。
在2012-2017年期间，因ABG船厂一直拖欠银行巨额贷款利息，不得不与债权人达成了重组协议，但随后又违约。ABG船厂于2017年底进入破产程序，其资产正在被冻结拍卖。
目前，该船厂的资产处置仍在进行中。上周，Welspun公司以65.9亿卢比（约8100万美元）拍到了ABG在古吉拉特邦达赫吉的资产，包括面积160英亩的船厂、15万吨的未完工船舶和废料。
据了解，印度财政部执法局已冻结了与本案有关的总价值3.4亿美元的土地和资产。
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发表于 2022-9-23 13:34
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