——合同诈骗苏丹政府280万美元及武昌造船厂数千万人民币 2000年12月，一家中国民营公司（武汉星达经济发展有限公司）与苏丹财政部签订了17艘船舶采购合同，内容包括：450T干货驳、甲板驳、300T油驳、2*397KW推轮，合同金额834万美元。2001年7月28日这家民营公司和武昌造船厂签订了《出口苏丹十七艘船舶建造合同》，武昌造船厂将在30个月内完成建造任务，交由该公司出口苏丹，用于非洲内河航运。因该公司无外贸经营进出口权，因此委托武汉机械设备进出口公司代理。2001年底，苏丹军队总参谋部向中国有关公司支付了120万美元的合同预付款。 这本是中国军用造船进军非洲大陆的良好机会，也为后续开展更高级别舰船出口打下良好的基础。可惜的是，这份合同从头到尾都是一个骗局。由于苏丹方面已经汇出预付款120万美元，武汉星达公司罪恶的眼睛就盯向了这笔钱，通过一系列非法措施套了出来，我们来开开眼界，看看骗子是如何下手的： 首先，根据国家外汇管理条例，苏丹方需要有银行出具担保函才会汇给这家公司。因为该公司就是一皮包公司，信誉较差，没有银行愿意担保。公司法人李红利利用各种手段找到民生银行武汉分行的有关人员，最终武汉民生银行新华路支行向苏丹方面出具了相关保函，因此苏丹方将钱汇入了民生银行武汉分行有关帐户。 其次，为了让苏丹海军相信合同已经开始执行，放心汇款，武汉星达又将罪恶之手伸向了合作方——武昌造船厂。武汉星达在合同签订后首先向武船支付预付款人民币200万元（大家看看120万美元和200万人民币之间差多少），武昌造船厂按照合同开始了船舶的建造，建造内容是四型船舶共17艘，武船完成了17艘船的分段建造和管系加工及设备的购置，因后续款项一直未能支付，武船多次催促未果。为此武昌造船厂在船体建造、设备、材料购置、加工、安装、人工费及退订购置设备所支付违约金等多项费用高达千余万元。 再次，在此期间李红利利用自己在武汉民生银行的关系，已经将苏丹方面支付的120万美元作为抵押，非法将预付款120万美元顺利套入自己私人囊中。同时以该项目需要向中国进出口银行贷款，而办贷款需要向中国进出口银行保险部缴纳保险费后才能贷款为由；再次向苏丹军队总参谋部提出缴纳保费的要求，苏丹军队总参谋部随即向星达公司支付了80多万美元。而这笔钱李红利也没有真正缴纳给银行，而是又落入他私人腰包。 最后，2002年7月李红利再次以追加设备款为由，向苏丹军队总参谋部要求支付70多万美元。苏丹军队总参谋部再次相信了星达公司，支付了70多万美元。当然这笔钱还是被李红利私吞了。 自此武汉星达李红利已经先后骗得到苏丹280万美元，同时造成武昌造船厂近千余万元损失！ 2004年4月为了躲避苏丹海军依据合同进入司法程序起诉，李红利下令撤回星达公司常驻苏丹的办事处人员。 2004年5月为了逃避武昌造船厂的追债，武汉星达公司开始抽逃资本、转移资产，将武汉星达进行了减资，由3000万注册资本减少到1000万。武昌造船厂于2005年向武汉中级人民法院起诉武汉星达公司，虽胜诉却因武汉星达经济发展有限公司帐上无资金而无法执行。 李红利此人本是湖北汉川一农民，当年不过31岁（1969年生），居然能够骗倒上至一国政府之海军，下至一系列大型国企、金融系统和有关政府部门，给中国国家信誉和国有资产造成重大损失。此人实施诈骗，手段也并不高明，但却能够屡次得手，且至今仍逍遥法外，令人无法不深思其中的奥妙！
附件：
http://www.hbgb.gov.cn/ship/content.asp?Sort1ID=67&SortId=67&ID=335 关于武汉民营公司与苏丹开展合作有关情况的函 | [2007-5-24] 你司《关于调查武汉民营公司与苏丹开展合作有关情况的函》收悉。按照来函要求，我们立即与武昌造船厂、武汉机械设备进出口公司、武汉星达经济发展有限公司联系，现将我们了解到基本情况汇报如下： 2000年12月，武汉市星达经济发展有限公司与苏丹海军签订了内河驳船和拖轮采购合同，由武昌造船厂负责建造。因武汉星达经济发展有限公司无外贸经营进出口权，因此委托武汉机械设备进出口公司代理，在武汉星达公司向武船支付人民币200万元预付款后，武昌造船厂按照合同开始了船舶的建造，建造内容是四型船舶共17艘，武船完成了17艘船的分段建造（按合同规定，分段运至苏丹总装）和管系加工及设备的购置，因后续款项一直未能支付，武船多次催促未果，故武船退回部分已购设备。为此武昌造船厂在船体建造、设备、材料购置、加工、安装、人工费及退订购置设备所支付违约金等多项费用高达千余万元。所建的船舶分段以近乎废材的价格由中国机械设备进出口公司2004年收购并移交苏丹某公司。 武昌造船厂于2005年向武汉中级人民法院起诉武汉星达公司和武汉机械设备进出口公司，虽胜诉却因武汉星达经济发展有限公司帐上无资金而无法执行。
我们与武汉机械设备进出口公司联系的结果是：因公司改制，原相关人员离散，现公司领导层无人知晓此事详情，原公司留守处人员也无人知晓此事。而武汉星达经济发展有限公司则是难寻踪迹，虽有联系电话和网页存在，但也是信息错乱，所留电话号码为居家所有。武昌造船厂也一直在设法与武汉星达经济发展有限公司联系，但终无结果。 | 
发表于 2009-4-8 21:41
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