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----求见解
中船江南重工股份有限公司董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中船江南重工股份有限公司董事会收到部分董事提交的书面辞职报告。因工作原因，孙伟先生请求辞去公司董事、董事长职务，李俊峰先生请求辞去公司董事的职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，以上人员的辞职申请自送达公司董事会时生效。
孙伟先生和李俊峰先生在担任公司董事职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢兢业业，勤勉尽责，完成了董事会确定的各项任务，公司董事会对他们长期以来为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中船江南重工股份有限公司董事会
2013年5月24日
股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临2013－011
中船江南重工股份有限公司
董事会六届七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船江南重工股份有限公司六届七次董事会会议于2013年5月22日以通讯表决方式召开，7名董事以书面表决方式，审议并全票通过了以下决议：
一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
会议选举周辉为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。
二、关于增补公司董事候选人的预案
同意7票，反对0票，弃权0票。
由于工作原因，孙伟先生不再担任公司董事、董事长职务，根据公司董事会提名委员会提名，增补李明宝先生为本公司第六届董事会董事候选人，并提交公司2012年度股东大会审议。公司董事会对孙伟先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！（候选人简历附后）
三、关于召开2012年度股东大会的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
会议决定于2013年6月14日召开公司2012年度股东大会。
公司三位独立董事对预案二均发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
中船江南重工股份有限公司董事会
2013年5月24日
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发表于 2013-5-24 10:45
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